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公司治理概要

(一)实际控制人及其控制本公司情况的简要说明

(二)股东及其持股情况

(三)近3年股东会主要决议

(四)董事简历及其履职情况

(五)监事简历及其履职情况

(六)高级管理人员简历、职责及其履职情况

(七)关键岗位人员简历、职责及其履职情况

(八)资金运用风险责任人情况

(九)公司部门设置情况  

一、实际控制人及其控制本公司情况的简要说明
公司无实际控制人
二、股东及其持股情况

中国工商银行股份有限公司: 60%股权

安盛中国公司: 27.5%股权

五矿资本控股有限公司:10%股权

中国五矿集团有限公司: 2.5%股权

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四、董事简历及其履职情况

马健先生:1964年4月出生,自1981年10月进入金融系统工作,1984年10月加入中国工商银行,历任从基层网点、支行、分行至工总行各个层级的管理工作,工作范围涵盖了个人金融、银行卡、计划财务、运行管理以及内部审计等多个领域。2012年5月,马健先生被委任为中国工商银行总行私人银行部党委书记、总经理,负责工商银行海内外私人银行业务发展。2018年3月,马健先生加入本公司担任党委书记,并于2018年4月11日起就任本公司董事长、执行董事的职务。马健先生毕业于复旦大学-香港大学,拥有工商管理硕士学位、高级经济师职称。

吴茜女士:1971年出生,自2019年1月起担任本公司董事。吴茜女士于1995年8月加入中国工商银行总行,历任总行计划财务部系统财务处副处长、海外及直属机构财务处处长;2006年9月起先后担任总行财务会计部境外及直属机构财务处处长,总行财务管理中心处长;2010年起担任总行财务会计部副总经理职务。2015年8月吴茜女士加入本公司,2015年11月至2018年12月担任本公司首席财务官、财务负责人;2018年6月起担任本公司总裁(总经理)职务。吴茜女士拥有哈尔滨工业大学管理学硕士学位以及北京大学经济学学士学位,正高级会计师职称,中国注册会计师资格(CPA),全球特许管理会计师证书(CGMA)。吴茜女士拥有丰富的金融工作经验,专业背景扎实,管理经验丰富。


陶仲伟女士:1972年出生,自2020年12月起担任本公司董事。陶仲伟女士于1993年7月在中国工商银行参加工作,2005年8月加入中国工商银行总行,历任个人金融业务部理财产品销售管理处副处长、理财业务处处长、市场四处处长等职务,2016年12月起任个人金融业务部营销专家。2020年10月陶仲伟女士加入本公司,自2020年12月起担任本公司副总裁(副总经理)职务。陶仲伟女士拥有河北地质大学经济学学士学位,拥有丰富的金融工作经验,具有扎实的专业知识,管理经验丰富。

王莹女士:1963年出生,自2012年7月起担任本公司董事。王莹女士自2011年12月起任工商银行派驻子公司董监事办公室专家、专职派出董事。王莹女士于1989年7月加入工商银行国际业务部外汇管理处,先后在国际业务部外汇会计处、外汇清算处工作;1998年12月起担任工商银行总行清算中心外汇清算处副处长;2000年9月起担任稽核监督局外汇业务稽核处副处长、处长;于2005年2月起担任内部审计局境外机构审计处处长;2008年7月起担任悉尼分行内部审计师(主管)、悉尼分行风险专家。王莹女士毕业于陕西财经学院,获经济学硕士学位,高级会计师职称。

顾继红女士:1971年6月出生,自2018年10月起担任本公司董事。1992年7月加入中国工商银行,先后就职于工商银行辽宁省分行国际业务条线、北京市分行稽核部门,2000年5月起调入工商银行总行稽核监督局,主要在国际业务、外汇业务稽核、境外机构审计管理等领域工作。2017年8月,调入工商银行总行战投部,专职从事集团专职派驻董监事工作。顾继红女士拥有26年金融从业经历,积累了丰富的战略执行和业务审计与管理经验,并对商业银行国际业务和国际化发展有较为全面和深刻的认识。顾继红女士具有经济学学士和工商管理(国际)硕士学位,高级经济师职称。

Choi Dongjun先生:1971年出生,自2021年8月起担任本公司董事。Choi Dongjun于2008年加入渣打银行,在市场营销、客户价值主张和数字银行领域担任多个领导职务;2015年至2018年期间担任香港信诺国际市场首席营销官,直接负责亚洲、欧洲、中东及非洲的营销职能以及美国的医疗保健业务;2018年至2020年初担任英国伦敦巴克莱策略绩优分析中心董事总经理,负责银行分析,以优化银行的商业绩效,同时推进以客户为中心的议程;2020年2月获任AXA Asia (安盛亚洲)首席战略和客户官。Choi Dongjun先生具有丰富的专业知识和较强的经营管理能力。Choi Dongjun先生拥有首尔国立大学的法学学士学位和西北大学的凯洛格管理学院工商管理硕士学位。

杨玲女士:1973年出生,自2014年2月起担任本公司董事。杨玲女士的职业生涯起始于1999年,为美国Katten Muchin Rozenman律师事务所执业律师。2000年杨玲女士加入Sullivan & Cromwell律师事务所,负责资本市场及并购业务。2006年起杨玲女士先后任职于汇丰银行、美林投行亚洲、厚朴京华(北京)投资咨询有限公司、巴克莱银行亚洲投行,担任副总裁之职,负责处理资本市场、并购活动及投资项目事务。2013年,杨玲女士加入创源环保科技有限公司,担任该公司首席财务官。2015年,杨玲女士担任深圳市酉金投资管理有限公司的董事总经理,负责投资事宜。2020年起杨玲女士担任辛基投资管理(香港)有限公司总经理及首席投资官。杨玲女士具有美国圣母大学法律博士学位及北京大学学士学位,拥有美国纽约州及伊利诺伊州律师执照(现为非活跃状态)。杨玲女士深谙国际资本市场的运作和活动,对金融机构的经营管理具有丰富的经验。


Xavier Veyry先生:1973年8月出生,自2018年10月起担任本公司董事。1996年10月加入安盛集团,历任安盛保险高级客户主管、安盛大都会保险合资企业Maxis保险公司首席合伙人、安盛驻阿联酋区域经理兼首席运营官等职务。2008年至2017年12月,历任安盛驻西班牙、葡萄牙首席执行官、安盛全球直销亚洲区首席执行官、安盛全球直销首席执行官等职务。2018年1月至2020年8月,担任安盛中国、安盛东北亚财险首席执行官。2020年8月迄今担任安盛信利(AXA XL)APAC和欧洲区域的首席执行官。Xavier Veyry 先生拥有超过20年的保险工作经验,深喑国际资本市场的运作和活动,对金融机构及保险的经营管理极具经验。Xavier Veyry先生具有法国拉罗谢尔高等商学院金融学、市场营销硕士学位及研究生文凭。

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五、监事简历及其履职情况

高彬女士:1963年出生,自2012年11月起担任本公司监事,现担任本公司监事会轮值主席。高彬女士自1999年加入法国安盛集团,一直负责支持安盛集团在亚太区和中国业务的发展,从寻找合资伙伴、成立公司,到取得执照,及随后的业务发展与支持,起着积极的推动促进作用,现任职务为法国安盛集团亚太业务支持与发展部副主任兼中国事务负责人。高彬女士先后就读于北京大学、巴黎新索尔邦大学(巴黎第三大学)和巴黎国家保险学院,并分别获得了法国语言文学学士、法国文学硕士、法国文学与文化博士和保险企业管理工商管理硕士学位。高彬女士对中法两国文化和国情有着透彻的了解,在跨国企业中丰富的管理经验及多年从事保险行业的技能、严谨的职业道德与高度的责任心,使她成功地履行了安盛集团交给她的各项使命和工作。

张伟峰先生:1973年10月出生,自2019年7月起担任本公司监事。张伟峰先生自1997年加入中国工商银行总行人事部,历任人事部境外干部处副处长、处长,战略管理与投资者关系部对外派驻董监事管理处处长,战略管理与投资者关系部集团派驻子公司董监事办公室投行专家、高级专家、专职派出董事等职务。2016年7月至2018年7月挂职任湖南郴州市委常委、副市长。张伟峰先生拥有中国人民大学社会工作与管理学士学位及中国人民大学金融学硕士学位,拥有丰富的商业银行治理、金融和人力资源管理经验。

刘国威先生:1970年出生,自2012年11月起担任本公司监事。刘国威先生于1993年8月加入中国五矿集团公司,先后任职于五矿集团财务公司、香港企荣财务有限公司,并于2006年2月加入五矿投资发展有限责任公司(后更名为五矿资本控股有限公司),先后出任综合管理部副总经理、规划发展部总经理、资本运营部总经理,现任五矿资本控股有限公司董事、副总经理。刘国威先生拥有法国高等商业学校工商管理硕士学位。刘国威先生长期在业务一线从事金融业务,多年来积累了丰富的金融专业经验和管理经验,熟悉市场与业务操作、金融机构管理,熟悉海内外市场的机制、规则、市场特性,具有宽阔的国际和行业视野。

韩韬先生:1976年5月出生,自2017年9月起担任本公司监事。韩韬先生2001年7月加入新华人寿保险公司,从事战略规划和行政管理工作。2005年7月,进入中国工商银行总行人力资源部企业年金管理处,从事企业年金管理工作;2007年4月至2007年10月,任工行北京王府井支行行长助理;2007年10月,担任工总行人力资源部企业年金管理处副处长,负责组织实施企业年金基金市场化管理运营,以及制定实施员工福利政策;2009年12月至2016年11月,历任工总行人力资源部系统干部处副处长、监测分析处副处长(主持工作)、监测分析处处长,先后负责一级分行领导班子考核任免、人力资源管理信息化及数据统计分析等工作;2016年11月至2017年3月,担任工行江苏镇江分行党委副书记、副行长。2017年3月加入工银安盛人寿保险有限公司,担任人力资源部总经理。韩韬先生具有北京大学金融学硕士学位以及保险学学士学位、高级经济师职称。

汤之群女士:1972年2月出生,自2020年4月担任本公司监事。汤之群女士具有工学硕士学位,于1996年3月参加工作,先后于IBM中国公司、普讯创业投资公司、普华永道咨询公司和美国友邦保险公司上海分公司任职,2011年3月起就职于工银安盛人寿保险有限公司,主要在总公司信息科技管理、流程优化、客户服务、客户分析等领域工作,先后担任信息科技部总经理和客户服务部总经理等职务。汤之群女士具有24年金融科技领域从业经历,17年保险从业经历,对银行和保险业务均有较为深入的认识,对银行科技方案、保险科技方案、客户关系管理方案、数据仓库/大数据解决方案等都有丰富的经验。

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六、高级管理人员简历、职责及其履职情况

吴茜女士:1971年出生。吴茜女士拥有哈尔滨工业大学管理学硕士学位以及北京大学经济学学士学位,正高级会计师职称,中国注册会计师资格(CPA),全球特许管理会计师证书(CGMA)。吴茜女士于1995年8月加入中国工商银行总行,历任总行计划财务部系统财务处副处长、海外及直属机构财务处处长;2006年9月起先后担任总行财务会计部境外及直属机构财务处处长,总行财务管理中心处长;2010年起担任总行财务会计部副总经理职务。2015年8月吴茜女士加入本公司,2015年11月至2018年12月担任本公司首席财务官、财务负责人;2018年6月起担任本公司总裁(总经理)职务。吴茜女士拥有丰富的金融工作经验,专业背景扎实,管理经验丰富。经中国银行保险监督管理委员会核准,具备保险公司高级管理人员资格。

吴茜女士目前担任工银安盛人寿保险有限公司总裁,管理委员会成员。


陶仲伟女士:1972年出生。陶仲伟女士拥有河北地质大学经济学学士学位,1993年7月在中国工商银行参加工作,2005年8月加入中国工商银行总行,历任个人金融业务部理财产品销售管理处副处长、理财业务处处长、市场四处处长等职务,2016年12月起任个人金融业务部营销专家。2020年10月陶仲伟女士加入本公司,自2020年12月起担任本公司副总裁(副总经理)职务。陶仲伟女士拥有丰富的金融工作经验,具有扎实的专业知识,管理经验丰富。经中国银行保险监督管理委员会上海监管局核准,具备保险公司高级管理人员资格。

陶仲伟女士目前担任工银安盛人寿保险有限公司副总裁,管理委员会成员。


郭晋鲁先生:1972年出生。郭晋鲁先生拥有复旦大学工商管理硕士学位以及中国人民大学经济学学士学位,拥有美国CFA协会颁授的特许金融分析师专业资格,并被聘任为中国保险保障基金有限责任公司保险行业风险评估专家委员会委员。郭晋鲁先生于1999年1月加入金盛人寿保险有限公司,先后担任金盛保险董事兼副总经理,金盛保险董事会秘书兼首席投资官,2012年7月起担任工银安盛人寿保险有限公司首席投资官。郭晋鲁先生拥有坚实的专业背景以及丰富的保险管理和资产管理经验,精通投资管理业务,经中国银行保险监督管理委员会上海监管局核准,具备保险公司高级管理人员资格。

郭晋鲁目前担任工银安盛人寿保险有限公司首席投资官(副总经理),管理委员会成员。


喻凌燕女士:1977年出生。喻凌燕女士拥有上海财经大学经济学学士学位,2003年获得北美精算师资格。喻凌燕女士自毕业以来一直致力于保险精算工作,1999年7月加入金盛人寿保险有限公司,历任精算及战略财务总监、总精算师等职务;2011年10月起担任工银安盛人寿保险有限公司(原金盛人寿)精算部总经理,2019年6月起担任工银安盛人寿保险有限公司首席精算师。喻凌燕女士拥有20年金融行业工作经验,专业背景扎实,精算管理经验丰富。经中国银行保险监督管理委员会上海监管局核准,具备保险公司高级管理人员资格。

喻凌燕女士目前担任工银安盛人寿保险有限公司首席精算师(副总经理)兼首席风险官,管理委员会成员。

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七、关键岗位人员简历、职责及其履职情况

喻凌燕女士:1977年出生。喻凌燕女士拥有上海财经大学经济学学士学位,2003年获得北美精算师资格。喻凌燕女士自毕业以来一直致力于保险精算工作,1999年7月加入金盛人寿保险有限公司,历任精算及战略财务总监、总精算师等职务;2011年10月起担任工银安盛人寿保险有限公司(原金盛人寿)精算部总经理,2019年6月起担任工银安盛人寿保险有限公司首席精算师兼首席风险官。喻凌燕女士拥有20年金融行业工作经验,专业背景扎实,精算管理经验丰富。经中国银行保险监督管理委员会上海监管局核准,具备保险公司总精算师资格。

喻凌燕女士目前担任工银安盛人寿保险有限公司首席精算师兼首席风险官。


狄文萍女士:1970年出生。狄文萍女士拥有上海财经大学管理学硕士学位,正高级会计师职称,中国注册会计师资格(CPA)。狄文萍女士于2001年1月加入金盛人寿保险有限公司,担任财务部财务总监职务;2012年7月担任工银安盛人寿保险有限公司财务部总经理,2020年6月起担任本公司内审部总经理,2021年8月起担任本公司审计责任人。狄文萍女士拥有扎实的专业背景及丰富的保险行业管理经验,具有较强的责任意识和风险管理意识。经中国银行保险监督管理委员会核准,具备保险公司审计责任人资格。

狄文萍女士目前担任工银安盛人寿保险有限公司审计责任人。


阳丽琼女士:1972年出生。阳丽琼女士拥有湖南财经学院法学学士学位,高级经济师职称,律师资格。阳丽琼女士于1994年7月加入中国工商银行广西桂林分行,2004年6月调往广西分行,2008年7月起历任广西分行风险管理部副总经理、总经理。2018年1月,加入工银安盛人寿保险有限公司担任内审部总经理,2020年6月起,担任本公司法律合规部总经理,2021年8月起担任本公司合规负责人。阳丽琼女士长期从事金融机构中后台风险管理及内部控制工作,具有较丰富的实践工作经验、较强的政策水平及综合业务能力。经中国银行保险监督管理委员会核准,具备保险公司合规负责人资格。

阳丽琼女士目前担任工银安盛人寿保险有限公司合规负责人。

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九、公司部门设置情况

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